Евросоюз исключил популярные среди криптокомпаний Кайманы из черного списка офшоров

Евросоюз исключил популярные среди криптокомпаний Кайманы из черного списка офшоров
Евросоюз исключил популярные среди криптокомпаний Кайманы из черного списка офшоров

Власти Европейского союза убрали Каймановы острова из списка стран, которые не соблюдают обязательств по налоговому сотрудничеству, пишет Reuters. В этой юрисдикции базируются шесть криптовалютный бирж, клиенты которых за первое полугодие получили на свои счета $450 млн в биткоинах.

По данным аналитического сервиса Crystal Blockchain, с 2013 года этот показатель Кайман составил $2,3 млрд, что ставит их десятое место среди всех юрисдикций.

Евросоюз исключил популярные среди криптокомпаний Кайманы из черного списка офшоров

Объем полученных и отправленных биткоинов криптовалютными биржами различных стран. Источник: Crystal Blockchain.

Лидером с показателем в $64,5 млрд остаются Сейшельские острова. Здесь зарегистрированы 12 криптовалютных платформ, включая оказавшуюся под ударом властей США BitMEX. Юрисдикция остается в черном списке ЕС.

В мае 2020 года на Сейшелах вступил в силу Закон о поставщиках услуг в сфере виртуальных активов, предусматривающий регулирование компаний, а также регистрацию и лицензирование физических лиц, которые оказывают подобные услуги.

ЕС сформировал черный список офшоров в апреле 2018 года после раскрытия информации о так называемых «панамских архивах». Они представляют собой схемы сокрытия доходов высокопоставленными лицами с использованием «налоговых гаваней». Список обновляется один раз в полгода.

В обновленном списке теперь находятся двенадцать стран и территорий.

Панамские архивы: банки и приватные блокчейны на службе коррупции

В последней утечке секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) Кайманы упоминаются в 652 транзакциях.

Напомним, ранее ForkLog сообщал, что связанные с биржей Binance компании зарегистрированы как на Кайманах, так и на Сейшелах.

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

forklog.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

одиннадцать − 10 =