CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX

CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX
CFTC и Минюст США предъявили обвинения владельцам BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев, включая сооснователя и CEO Артура Хэйеса. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).

Помимо Хэйеса, в качестве ответчиков названы сооснователи BitMEX Бен Дело и Самуэль Рид, родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda).

Enf Hdr Global Trading Complaint 100120 by ForkLog on Scribd

Дополнительно Министерство юстиции США предъявило Хэйесу, Дело, Риду и главе по развитию бизнеса BitMEX Грегу Дуайеру обвинения в нарушении закона о банковской тайне.

Как заявили представители ведомства, технический директором BitMEX Рид арестован этим утром в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Хэйес, Дело и Дуайер остаются на свободе.

«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в контексте противодействия отмыванию денег», – говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини.

Юрист Джейк Червински считает, что наибольшего внимания заслуживает именно обвинение Минюста США. Максимальное наказание для Хэйеса и его бизнес-партнерам по предъявленным обвинениям – 5 лет тюремного закючения.

На фоне этих событий цена биткоина опустилась к отметкам около $10 500.

Напомним, в мае компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) подала на BitMEX в суд 16 мая, обвинив биржу в ведении незаконной деятельности на территории США, манипулировании криптовалютным рынком, мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и нелегальном управлении привлеченными средствами.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

forklog.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

2 × 3 =