Биткоин-биржа CoinBene предположительно вывела $105 млн на различные кошельки

Аналитики Elementus пришли к выводу, что средства на $105 млн в Ethereum и токенах выводились из биржи CoinBene на различных адреса, а затем продавались.

По словам исследователей, события развивались следующим образом:

— в понедельник, 25 марта, из горячего кошелька CoinBene были перемещены средства на сумму $105 млн на три различных адреса;
— затем в тот же день активность на горячих кошельках прекратилась примерно на восемь часов;
— во вторник, 26 марта, средства из горячих кошельков CoinBene начали поступать на холодные;
— в тот же день в ответ на жалобы пользователей о недоступности вывода, CoinBene объявила о технических работах;
— в среду, 27 марта, CoinBene опровергла слухи о взломе и заверила пользователей, что все средства защищены на 100%.

Однако, по мнению исследователей, торговая площадка скрывает кое-какую важную информацию. В Elementus убеждены, что криптовалюта на $105 млн была выведена из Coinbene и продана на различных биржах.

Ниже представлена схема движения средств из CoinBene:

Биткоин-биржа CoinBene предположительно вывела 5 млн на различные кошельки

«Покинув CoinBene, токены быстро оказались на EtherDelta, где были проданы за эфир. Также значительная сумма средств была переведена на централизованные биржи, среди которых Binance, Huobi и Bittrex. Средства продолжают перемещаться на торговые площадки на момент написания материала», — отмечают аналитики.

По их словам, вывод средств из CoinBene осуществлялся через промежуточные адреса. Такое биржи практикуют редко, однако этот прием часто используют те, кто пытается «замести следы».

Кроме того, исследователи отмечают, что в пользу версии о взломе свидетельствует последовательность событий: быстрый вывод крупной суммы — бездействие — перемещение оставшихся средств на холодный кошелек.

В Elementus отметили, что сумма в $105 млн включает 110 различных монет. Больше всего выведено средств в Maximine Coin ($70 млн). Полный перечень монет доступен по ссылке.

Помимо прочего, исследователи подчеркнули, что CoinBene фигурирует в отчете Bitwise о манипуляциях объемами торгов.

Напомним, 25 марта на фоне технических работ и недоступности ввода/вывода активов среди пользователей CoinBene началась паника. Некоторые из них предположили, что биржа взломана.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

<

forklog.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

12 + пятнадцать =