Как юрлица обналичивают неучтенные средства с помощью биткойна

Компания «Интеркоммерц управление активами»  уже лишилась лицензии ЦБ по причине «многократных нарушений требований к раскрытию информации». Однако, бывшие владельцы не долго сидели без дела, открыв онлайн-сервис по обмену биткойнов на рубли и доллары. 

Расскажу как работает схема.

Как юрлица обналичивают неучтенные средства с помощью биткойна

Сайт btc2rur.ru обещает обменять (т.е. купить у Вас) биткойны на рубли или доллары без комиссий по лучшему курсу.

Сайт не скрывает, что действует по схеме:

«Все транзакции проходят как возврат денежных средств по договору беспроцентного займа с юридическим лицом, проще говоря Вы или Ваша организация когда-то предоставили займ нашей компании и теперь получили денежные средства обратно. Денежные средства по договору беспроцентного займа в соответствии с законодательством Российской Федерации не облагаются никакими налогами. При необходимости, мы можем предоставить Вам копию договора беспроцентного займа».

Обменник работает с суммами от 1000 рублей, верхнего порога нет. Для  клиентов с крупными суммами анонсированы особые условия, «детали обсуждаются в индивидуальном порядке».

Не смотря на то, что бизнес с криптовалютой пока не регулируется в России авторы сайта рискуют понести уголовную ответственность по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК), отмыванием денежных средств (ст. 174 УК) и уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК). 

А клиенты данного сервиса, работая с крупными суммами, могут заинтересовать фин. мониторинг банков, который заблокирует карту/счет, если сочтет входящую транзакцию подозрительной.

Данный сайт, безусловно не уникальный. В сети существует множество других обменников, работающих по похожей схеме. 

Отправляя деньги неизвестным лицам с помощью анонимных сайтов, Вы рискуете потерять свои биткойны, не получив оплаты, тк сайты могут исчезнуть в любой момент или просто не выполнить взятые на себя обязательства. 

Добавляйте Блог а друзья, чтобы не пропустить интересную и полезную информацию о блокчейн технологиях и криптовалюте.

cryptoadvisor.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

11 − семь =